ASV gada sākumā par liela mēroga krāpniecību notiesāti divi Latvijas
pilsoņi – Mārtiņš Apškalns un Igors Pirins, kuri vadījuši noziedzīgu
grupējumu, kas saviem upuriem izkrāpis miljoniem dolāru, pagājušajā
nedēļā paziņojusi ASV Tieslietu ministrija.
31. janvārī tika pasludināts spriedums Mārtiņam Apškalnam, kuram
piespriests deviņu gadu cietumsods, bet 10.februārī Igoram Pirinam
piespriests piecarpus gadu ilgs cietumsods. Papildus cietumsodam
Apškalnam tiesa uzlikusi par pienākumu apkrāptajiem izmaksāt 4 952 172
ASV dolārus lielu kompensāciju, kā arī samaksāt 164 900 dolāru lielu
sodanaudu. Savukārt Pirinam jāsedz zaudējumi 3 095 000 dolāru apmērā un
jāmaksā 166 251 dolāru liela sodanauda.
Abi notiesātie iepriekš atzinuši savu vainu.
ASV mediji pērn vēstīja, ka ASV vadītā starptautiskā operācijā
aizturēti desmit cilvēki, tostarp vairāki Latvijas valstspiederīgie,
kuri apkrāpuši klasisko automašīnu mīļotājus, uzdodoties par automašīnu
kolekcionāriem un tirgotājiem. Aizdomās turamie Mārtiņš Apškalns, Pāvels
Berncs, Jānis Berns, Raitis Grigorjevs, Sergejs Logins, Diāna
Maksimoviča, Agris Petrovs, Igors Pirins, Valters Volksons un Vladislavs
Zapoļskijs aizturēti operācijās ASV, Latvijā, Lietuvā un Somijā.
Apškalns un Pirins aizturēti Kuldīgā, Logins – Rīgā un viņi tika izdoti
ASV. Berncs aizturēts Helsinkos, Zapoļskijs un Maksimoviča – Viļņā.
Berns, Grigorjevs, Petrovs un Volksons aizturēti Kvīnsā, Ņujorkā.
Apškalns un Pirins tika aizturēti 2018.gada novembrī Latvijā. Kā
liecina ASV Tieslietu ministrijas informācija, aizturēšanas laikā
iegūtie pierādījumi liecināja, ka Apškalns turpinājis vadīt noziedzīgo
grupējumu līdz pat aizturēšanas brīdim. Šī informācija ļāva aizturēt arī
četrus citus grupējuma dalībniekus ASV teritorijā, kas tobrīd mēģināja
pamest Savienotās Valstis caur Džona Kenedija lidostu.
Kopumā šajā lietā ASV, Latvijā, Lietuvā un Somijā tika aizturētas desmit personas.
2018.gada decembrī Apškalnu un Pirinu izdeva ASV.
Grupējuma dalībnieki labi zināmās izsoļu un tirdzniecības vietnēs
uzdevās par auto dīleriem un kolekcionāriem un izlikās, ka pārdod
klasiskas automašīnas, kā arī kuterus un iekārtas.
Aizdomās turamie izlikušies sākam tirgošanās sarunas, vienojušies ar
pircējiem par cenām, avansa maksājumiem un transporta izmaksām un tad
uzdevuši upuriem nosūtīt naudu transporta kompānijām, kuras pieņemšot
naudu un nosūtīšot automašīnas. Tās patiesībā bijušas čaulas kompānijas,
kas izveidotas naudas saņemšanai. Tiklīdz nauda pārskaitīta, tā
nekavējoties izņemta no konta un pārsūtīta uz Austrumeiropu.
Upuri domājuši, ka iegādājas tādas automašīnas kā “Mercedes-Benz”,
“Porsche”, “Tesla” un 60.gadu “Dodge” un “Chevrolet”. Pircēji nesaņēma
solītos spēkratus un arī nevarēja atgūt iemaksāto naudu.
Grupējums ar krāpšanu nodarbojies vismaz no 2016.gada janvāra.
ASV Tieslietu ministrijas vietnē publicētajā paziņojumā Ņujorkas
dienvidu apgabala federālais prokurors Džefrijs Bermans atzinīgi
novērtējis Federālā izmeklēšanas biroja (FIB), Muitas un
robežapsardzības dienesta, kā arī Ņujorkas pilsētas policijas
departamenta darbu.
Viņš arī norādījis, ka izmeklēšana veikta ciešā sadarbībā ar Latvijas
policiju un prokuratūru, Lietuvas tiesībsargāšanas iestādēm un Somijas
policiju.
Apškalns jau 2013.gadā Lielbritānijā tika notiesāts par naudas
atmazgāšanu caur Gērnsi reģistrētiem bankas kontiem. Toreiz Gērnsi
karaliskā tiesa Apškalnam piesprieda četru gadu cietumsodu par krāpšanos
un naudas atmazgāšanu 210 460 sterliņu mārciņu apmērā.
